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近日，渭南韩城市公安局经缜密研判、循线深挖，接连打掉三个“跑分洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人38人，总涉案资金流水超亿元，为“春季破案攻坚百日会战”再添新绩。#渭南头条#
重拳出击，抓获10人的涉诈洗钱“跑分”团伙
今年3月，刑侦大队在核查断卡线索时，发现本地户籍人员赵某有帮信嫌疑。经审讯发现，其在2022年9月中旬经朋友卫某介绍，将自己名下的银行卡提供给他人用于转账支付结算，转账金额达90万元。获得此线索后，刑侦大队联合反诈中心迅速对该线索进行研判分析，一个以孙某为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。经70余小时的熬夜蹲守，最终在福建厦门将正在实施帮助电信诈骗分子洗钱违法行为的孙某及其团伙9人当场抓获，收缴涉案手机12部、涉案银行卡20余张，截止被查获时洗钱金额高达500余万元，现该团伙主要成员孙某、林某泉等8人已被刑事拘留，2人被取保候审，目前该案正在进一步侦办中。
队所联动，快速打掉一涉诈跑分洗钱团伙
今年3月，刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现犯罪嫌疑人屈某名下银行卡账户资金流水异常，存在为他人洗钱的重大嫌疑。通过审讯，屈某交代其是通过身边朋友介绍，将自己的银行卡提供给犯罪团伙，用来帮诈骗团伙转账“跑分”，赚取佣金。刑侦大队联合龙亭派出所全力开展侦办工作，经过多日深入侦查，一个人数众多、分工明确，在陕西多地作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。经分析研判，办案民警迅速锁定了核心成员落脚点，立即赶赴西安、咸阳等地，集中收网，抓捕嫌疑人7人，收缴涉案手机10部、涉案银行卡12张。
深挖细查，顺线挖出1个“跑分”洗钱团伙
今年2月，刑侦大队在核查断卡线索时发现，涉卡嫌疑人王某曾将自己名下银行卡提供给他人用于转账结算，转账金额达200万元。市局高度重视，指令刑侦大队和板桥派出所抽调精兵强将，迅速成立专案组，顺线追查。在相关警种全力支持下，专案组通过大量工作和细致分析研判，“跑分”团伙的组织架构、人员分工、活动轨迹逐渐清晰起来。办案民警兵分多路，对涉案人员展开集中抓捕，历时一个多月，辗转12个地市，克服长途奔袭转战等重重困难，在属地公安机关的鼎力支持下，成功捣毁以庞某壮、庞某峰、何某凯为首的洗钱“跑分”团伙，抓获涉案人员21人，涉案金额超亿元。目前，案件正在进一步侦办中。
来源：陕西警方
